Tous les articles sur ce thème Scandale 1MDB

Le régulateur a par ailleurs mis un terme aux procédures dites "d'enforcement" à l'encontre de quatre personnes dans le cadre du dossier BSI.

La Finma revoit à la baisse les gains confisqués à BSI

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a réévalué à la baisse les gains à confisquer à Banca della Svizzera Italiana (BSI) dans le cadre d'une enquête liée au scandale de corruption du fonds malaisien 1MDB. -

Le Ministère public de la Confédération rappelle la présomption d'innocence et ne commente pas la procédure pénale en cours.

Scandale 1MDB: le lanceur d'alerte genevois dans le viseur de la justice suisse

La justice suisse s'intéresse au lanceur d'alerte qui a fait éclater le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre Xavier Justo qui est soupçonné "de service de renseignements économiques".

M. Thormann a été responsable de procédures pénales suisses d'envergure internationale, comme la Fifa ou Petrobras.

Le Procureur du MPC en charge des affaires économiques suspendu

Des accusations ont été portées contre Olivier Thormann, dans le cadre de procédures pénales concernant le football et la FIFA.

La banque privée Falcon a dû fermer sa succursale de Singapour sur demande de la banque centrale locale en automne 2016.

Scandale 1MDB: la banque privée Falcon doit restituer 1,8 million de francs

La FINMA réclamait à l'origine 2,5 millions de francs à la banque Falcon pour avoir manqué à son devoir de diligence dans l'affaire 1MDB.

Les autorités indonésiennes et américaines ont effectué une perquisition à Bali à bord de l'Equanimity, un yacht d'une valeur de 250 millions de dollars.

Affaire 1MDB: un yacht saisi en Indonésie va être remis aux Etats-Unis

Un luxueux yacht soupçonné d'avoir été acquis à l'aide de fonds détournés de 1MDB va être remis aux Etats-Unis.

La Finma a mené entre 2016 et 2017 une procédure dite d'"enforcement" à l'encontre de la filiale suisse de J.P. Morgan.

JP Morgan Suisse a gravement enfreint les règles dans le cas 1MDB

La filiale suisse de J.P. Morgan, dont le siège est à Genève, a gravement enfreint les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption 1MDB.

La Finma avait ordonné la dissolution de BSI suite à son implication dans un autre scandale, celui lié au fonds souverain malaisien 1MDB.

Un ex-employé de BSI inculpé dans l'affaire Petrobras

Un ex-gestionnaire de la banque privée tessinoise BSI, emportée par le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB, a été inculpé au Brésil pour blanchiment dans le cadre de l'affaire Petrobras.

Singapour avait ouvert une enquête en raison d'informations selon lesquelles le pays avait été utilisé pour des transferts de fonds illicites.

1MDB: nouvelle peine de prison pour un ex-cadre de BSI à Singapour

Un ancien gestionnaire de fortune de BSI à Singapour a été condamné à quatre ans et demi de détention dans le cadre du scandale 1MDB en Malaisie.

La banque affirme avoir pris dès le premier semestre 2016 des mesures pour renforcer ses procédures de conformité et de contrôle.

Edmond de Rothschild écope d'une amende de près de 9 millions

Edmond de Rothschild a écopé d'une pénalité financière dans le cadre scandale du fonds souverain malaisien 1MDB.

Credit Suisse et UOB sont tenues d'engager des spécialistes indépendants pour évaluer les mesures de correction mises en place.

Credit Suisse écope d'une amende suite au scandale 1MDB

Le régulateur des marchés financiers de Singapour a infligé à Credit Suisse une amende de 0,7 millions de dollars pour avoir enfreint la loi contre le blanchiment dans le cadre du scandale 1MDB.

Coutts avait ouvert une relation commerciale avec un jeune homme d'affaires malaisien l'été 2009 à Zurich.

La Finma sanctionne Coutts au sujet du fonds malaisien 1MDB

La Finma a confisqué à la banque Coutts & Co 6,5 millions de francs de gains "indûment acquis", en rapport avec l'affaire liée au fonds souverain malaisien 1MDB.

L'affaire de détournement de centaines de millions d'euros du fonds souverain 1MDB fait l'objet d'enquêtes également en Suisse et aux Etats-Unis.

Sept mois de prison pour un ex-banquier suisse à Singapour

Un ex-banquier suisse qui dirigeait la filiale singapourienne de la banque privée zurichoise Falcon Bank a été condamné pour blanchiment d'argent et d'autres délits liés au scandale 1MDB.

BSI et Falcon Bank ont été contraintes l'an passé de cesser leurs activités à Singapour.

Un ex-banquier suisse inculpé de blanchiment à Singapour

Un ex-banquier suisse qui dirigeait la filiale singapourienne de la banque privée zurichoise Falcon Bank, a été inculpé dans le cadre du scandale politico-financier 1MDB en Malaisie.

Deux ex-banquiers de BSI, en passe d'être racheté par son compatriote EFG International, ont déjà été reconnus coupables dans ce dossier cette année.

Un troisième ex-banquier de BSI condamné à Singapour

Un ancien conseiller-clientèle de BSI, le troisième à passer devant un tribunal singapourien, a été jugé coupable d'obstruction à la justice dans le cadre d'une enquête sur blanchiment d'argent.

La filiale asiatique de BSI avait été épinglée et sanctionnée par les autorités de surveillance suisse et singapourienne pour ses activités avec 1MDB.

Nouvelle condamnation d'une ex-banquière de BSI à Singapour

Une ex-collaboratrice de BSI a été condamnée à une peine de prison ainsi qu'à une amende dans le cadre du scandale politico-financier lié au fonds souverain malaisien 1MDB.

Standard Chartered Bank devra payer une amende de 5,2 millions et Coutts Bank 2,4 millions de dollars de Singapour.

Scandale 1MDB: deux banques britanniques à l'amende à Singapour

Les banques britanniques Standard Chartered Bank et Coutts Bank ont été condamnées à Singapour pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'énorme scandale politico-financier 1MDB.

11.11.2016

Yak Yew Chee, Singapourien de 57 ans, était responsable à Singapour des relations entre la banque BSI et le fonds souverain malaisien 1MDB.

18 semaines de prison pour un ex-directeur de BSI Singapour

Un ancien directeur général de la banque tessinoise BSI a reconnu notamment avoir fait des faux et omis de dénoncer des transactions suspectes liées au fonds.

11.11.2016

11.10.2016

La représentation singapourienne d'UBS hérite pour sa part de pénalités financières, dans le cadre du scandale du fonds souveraine malaysien 1MBD.

UBS et Falcon sanctionnés à Singapour dans le scandale 1MBD

Falcon Private Bank voit sa licence bancaire retirée par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et UBS hérite de pénalités financières, pour graves manquements dans la lutte contre le blanchiment.

11.10.2016

En raison de son implication dans le scandale lié au fonds souverain malaisien 1MDB, les autorités avaient fermé en mai la filiale de BSI à Singapour.

Singapour met en accusation deux ex-banquiers de BSI

La police de Singapour a inculpé deux anciens employés de la banque tessinoise BSI, accusés de falsification et d'omission de communication de transaction suspecte.

11.10.2016

05.10.2016

La Malaisie est secouée par ce scandale financier alimenté par des allégations récurrentes de corruption et de détournements de milliards d'euros du fonds public 1MDB.

Berne demande une entraide judiciaire étendue à la Malaisie

Le gros scandale financier 1MDB a déjà eu de nombreuses répercussions en Suisse, qui enquête depuis 2015 sur le scandale.

05.10.2016

01.09.2016

Le gouvernement a rappelé que la Finma était seule à déterminer les informations destinées à être communiquées au public, "après avoir pesé les différents intérêts en présence".

BSI: le Conseil fédéral ne trouve rien à redire aux procédés de la Finma

Les sénateurs tessinois avaient laissé entendre que la Finma n'avait pas respecté le droit fondamental à la présomption d'innocence, en dévoilant au public les agissements reprochés à BSI.

01.09.2016

19.08.2016

Hanspeter Brunner avait démissionné de son poste de directeur général (CEO) de la filiale singapourienne de BSI en mars, alors qu'il était reproché à la banque d'avoir trempé dans une affaire de corruption liée au fonds souverain malaisien 1MDB.

L'ex-responsable de BSI pour l'Asie retire la plainte sur son bonus

Hanspeter Brunner, ancien directeur de BSI pour l'Asie qui avait quitté ses fonctions en mars, reprochait à la banque en plein scandale de corruption de ne pas lui avoir versé un bonus.

19.08.2016

18.08.2016

Il s'agit de l'un des cinq anciens collaborateurs visés par les poursuites pénales déclenchées par la banque centrale singapourienne. En mai dernier, le régulateur avait ordonné la fermeture des activités de BSI dans la cité-Etat.

Un ex-banquier de BSI lié au scandale 1MDB devant les juges

Outre l'inculpation de blanchiment et faux dans les titres, un ancien employé de la banque BSI est prévenu de subordination de témoin et entrave à la justice.

18.08.2016

10.08.2016

700 millions de dollars ont transité par des agences publiques, des banques et sociétés liées à 1Malaysia Development Berhad (1MDB), avant de se retrouver sur des comptes personnels de M. Razak, entre autres à travers des banques en Suisse et à Singapour.

Scandale 1MDB: le lanceur d'alerte genevois voit sa peine réduite

Le roi de Thaïlande a ordonné une réduction de peine pour l'homme d'affaires genevois qui avait tenté de faire chanter la compagnie pétrolière PetroSaudi, au coeur du scandale 1MDB.

10.08.2016

21.07.2016

Dans son argumentaire, le MAS pointe du doigt des lacunes de contrôle pour les trois banques, et "dans certains cas" des défaillances dans l'acceptation de clients et la surveillance des transactions.

Singapour va prendre des mesures contre UBS

L'autorité singapourienne de surveillance des marchés financiers (MAS) va prendre des "mesures fermes" à l'encontre des filiales locales d'UBS dans le cadre de l'enquête liée au fonds 1MDB.

21.07.2016

"Le Loup de Wall Street" (2013), le film de Martin Scorsese inspiré de la vie d'un courtier, campé par Leonardo di Caprio, aurait été financé par ce fonds.

Les Etats-Unis demandent l'aide à la Suisse dans le cas 1MDB

Selon la plainte des autorités américaines, lse fonds auraient été illicitement utilisés aux Etats-Unis par des proches du pouvoir malaisien voire par des responsables gouvernementaux eux-mêmes.

21.07.2016

13.07.2016

Hanspeter Brunner a démissionné de son poste en mars 2016, alors qu'il était reproché à la banque BSI d'être impliquée dans une affaire de corruption en lien avec le fonds souverain malaisien 1MDB.

L'ex-directeur de la division Asie de BSI réclame son bonus

La filiale singapourienne de BSI n'a pas versé le bonus convenu et n'a pas respecté l'accord signé à la fin des rapports de travail, fait valoir Hanspeter Brunner, ancien directeur de BSI pour l'Asie.

13.07.2016

04.12.2015

L'existence d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur le scandale de corruption 1MDB est connu depuis le mois d'août.

BSI, Coutts et Falcon impliqués dans le scandale 1MDB en Malaisie

Trois banques suisses serait impliquées dans le scandale autour du fonds souverain 1MDB (1Malaysia Development Berhad), selon une information publiée vendredi par le "Wall Street Journal".

04.12.2015