LDTR La LDTR pousserait-elle à la fraude? Genève dispose d’une législation spécifique destinée à préserver l’habitat existant. Mais le cadre très rigide de cette fameuse LDTR inciter...
JUSTICE Justice: plus d'un milliard de dollars séquestrés à Genève Plus d'un milliard de dollars appartenant à un entrepreneur américain sont bloqués dans des banques à Genève sur ordre du Ministère public g...
CRISE DES SUBPRIMES UBS doit répondre devant la justice américaine de pertes hypothécaires Cette affaire est l'une des dernières de ce type concernant la titrisation des prêts risqués, l'une des causes de la crise financière. De no...
EMPLOI Travail au noir: le web recense les fraudeurs Les entreprises qui contreviennent à la loi risquent de se retrouver sur des listes consultables en ligne, établies par le Seco et le Servic...
AUTO Dieselgate: l'ex-patron d'Audi va être jugé pour fraude L'ancien patron et trois cadres d'Audi ont été renvoyés devant la justice allemande pour "fraude" dans le scandale des moteurs diesel truqué...
ASSURANCE La Suva a sauvé 17,3 millions de francs de versements indus en 2018 L'assurance accident s'est épargné le versement de 17,3 millions de francs en 2018. La Suva a examiné 1727 cas suspects, un nombre qui augme...
EVASION FISCALE? Evasion fiscale: des schémas de plus en plus sophistiqués L'amende record de 3,7 milliards d'euros infligée au géant bancaire suisse UBS par la justice française condamne des méthodes de "démarchage...
CRYPTOMONNAIES Bitcoin: 10 ans de prison requis contre l'ex-patron de MtGox Dix ans de prison ferme ont été requis au Japon contre le Français Mark Karpelès, ex-patron de la plateforme MtGox, pour manipulation de don...
JUSTICE Procès UBS: après six semaines d'audience, on est presque au point de départ Au procès d'UBS à Paris, la défense attend toujours les preuves d'un système de fraude. Un des avocats de la banque s'est désolé d'un parque...
150 millions réclamés dans l’affaire Madoff En Israël, une association de bienfaisance, des universités et hôpitaux sont mis en demeure par la justice new-yorkaise et israélienne de re...
Corruption: la Suisse critiquée par l'ONG Transparency International La Suisse est à la traîne dans la lutte contre l'abus de l'anonymat que confèrent les entreprises et les trusts, trop souvent utilisés par l...
Suva: les soupçons de fraude à l'assurance ont explosé l'an dernier La Suva a empêché le versement indu de prestations pour près de 18 millions de francs en 2016, soit 5 millions de plus que les deux années p...
CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE Criminalité économique: préjudices records en Suisse en 2016 Les préjudices causés par la criminalité économique ont porté sur un montant record de plus de 1,4 milliard de francs en 2016 en Suisse.
Wells Fargo visé par le gendarme de la Bourse pour ses comptes fictifs La banque américaine Wells Fargo a porté ses réserves à 1,7 milliard de dollars au 30 septembre contre 1 milliard à fin juin en prévision de...
140 arrestations dans l'opération contre la fraude aux billets d'avion L'opération, baptisée "Airport Action Days", a été menée les 15 et 16 juin, impliquant 43 pays et 74 compagnies aériennes.
La mafia russe infiltre le foot européen Europol dénonce les opérations frauduleuses d'un réseau criminel qui vise des clubs européens en détresse financière.
Six ex-employés de Deutsche Bank condamnés pour fraude au CO2 Sept individus étaient accusés d'avoir participé au sein de Deutsche Bank à un système de fraude à l'impôt sur le revenu via le marché des d...
Le scandale Mitsubishi Motors prend de l'ampleur Le scandale de fraude de Mitsubishi Motors, a pris une nouvelle dimension mardi avec l'aveu que des tests inappropriés avaient été menés au ...
Mitsubishi avoue avoir utilisé des tests inappropriés depuis 25 ans Mitsubishi a avoué avoir utilisé des tests inappropriés depuis 1991, amplifiant un scandale de fraude sur les performances énergétiques d'un...
TABAC Philip Morris est soupçonné en Thaïlande de fraudes massives Philip Morris est accusé en Tahïlande d'avoir évité de payer 500 millions d'euros de taxes d'importation en ne déclarant qu'une partie des c...
L'action Mitsubishi Motors poursuit sa descente aux enfers L'action du constructeur japonais d'automobiles Mitsubishi Motors, aux prises avec un scandale de fraude, a plongé de plus de 13% vendredi à...
L'action de Mitsubishi chute après son aveu de fraude L'action Mitsubishi Motors a plongé de plus de 20% jeudi à la Bourse de Tokyo au lendemain de l'aveu de manipulations de données sur au moin...
Des ex-dirigeants de Logitech visés par le régulateur de la Bourse Erik Bardman, ex-directeur financier (CFO) de Logitech, et Jennifer Wolf, autrefois responsable du contrôle, sont soupçonnés d'avoir maquill...
Un ancien de JPMorgan écope d'une amende dans l'affaire "baleine de Londres" Les autorités britanniques ont infligé une amende à un ancien responsable de JPMorgan dans l'affaire de la "baleine de Londres", qui avait c...
Facebook mis en demeure pour "clauses abusives" En France, la Direction générale de la répression des fraudes a enjoint mardi Facebook de "supprimer ou modifier" les "clauses abusives" fig...
Le nombre de délits économiques a battu des records en Suisse En 2015, 91 cas de délits économiques ont été jugés par les tribunaux. Le montant total des préjudices a en revanche diminué de près de la m...
La fraude chez Credit Suisse prend de l'ampleur Selon les informations du "Temps", le client lésé par Credit Suisse serait l'ancien premier ministre de Géorgie Bidzina Ivanishvili.
TABAC Philipp Morris risque deux milliards d'euros d'amende en Thaïlande Le géant du tabac Philip Morris risque une amende de plus de deux milliards d'euros en Thaïlande pour fraude sur les taxes d'importation, a ...
La Suisse soupçonne un eurodéputé de falsification de documents Un eurodéputé tchèque fait l'objet d'une enquête par la justice suisse qui le soupçonne de falsification de documents concernant un compte b...
FRAUDES Volkswagen, ou la faillite morale de certains patrons Le scandale Volkswagen remet sur le devant de la scène la question de la morale dans le capitalisme et celle de la responsabilité individuel...
CARTES DE CRÉDIT La lutte contre la fraude à la carte de crédit porte ses fruits Le taux de fraude à la carte de crédit a diminué en Suisse, mais les cas par Internet sont en nette augmentation.
La caution d'UBS France a été ramenée de 40 à 10 millions d'euros La cour d'appel de Paris a ramené lundi de 40 à 10 millions d'euros le montant de la caution imposée à la banque UBS France dans l'enquête p...
Plus de 3 milliards de francs de valeurs suspectes en Suisse Le nombre de dénonciations pour soupçons de blanchiment d'argent a augmenté d'un quart l'an dernier en Suisse.
La Suisse restitue 19,4 millions de dollars au Brésil La Suisse restitue 19,4 millions de dollars au Brésil, qui avaient été saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d'une enquête pour...
Evasion fiscale: nouvelle enquête contre UBS aux Etats-Unis La banque est l'objet de nouvelles investigations pour savoir si n'a pas aidé des Américains à échapper au fisc de leur pays. Contactée par ...
La cybercriminalité a coûté plus de 200 mio de francs aux entreprises en 2014 Selon le cabinet KPMG, la fraude en ligne ou le vol de données de cartes de crédit ont engendré des dommages à hauteur de 200,5 millions de ...
Une escroquerie aux cartes bancaires inédite en France La police judiciaire française a mis au jour une escroquerie aux cartes bancaires inédite et quasiment indétectable, avec la complicité de c...
TRANSPORT AÉRIEN Opération globale contre les fraudes aux billets d'avions Les polices de 45 pays ont arrêté 118 personnes lors d'une opération globale contre les achats de tickets d'avion grâce à des cartes de créd...
Un ex-cadre de Credit Suisse écope de quatre ans de prison L'ancien directeur de Credit Suisse (CS) Alfred Castelberg devra encore passer quatre ans derrière les barreaux pour avoir escroquerie multi...
Ryanair condamné en appel à payer plus de 8 millions d'euros en France La compagnie aérienne irlandaise devra s'acquitter de 200'000 euros d'amende et 8,1 millions d'euros de dommages-intérêts pour avoir fraudé ...
Manipulation du Libor: un premier banquier plaide coupable Un cadre d'une grande banque britannique, qui reste anonyme, a plaidé coupable de fraude en bande organisée devant un tribunal londonien.
Julius Bär devrait déposer une caution de 3,8 mio EUR en France La banque privée zurichoise Julius Bär devrait verser une caution de 3,75 mio EUR aux autorités françaises pour une possible escroquerie à l...
TÉLÉCOMS Apple est visé par l'UE pour des aides fiscales illégales Le groupe américain Apple a probablement bénéficié d'aides fiscales illégales de la part de l'Irlande, estime l'UE dans son enquête sur les ...
Julius Bär mise en examen pour escroquerie sur le marché du carbone La banque zurichoise Julius Bär a été mise en examen en juin pour blanchiment dans une des enquêtes menées à Paris sur la gigantesque fraude...
La Banque cantonale neuchâteloise fait l'objet d'une plainte aux Etats-Unis Une firme américaine estime que la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a nui à son image et lui a fait perdre des contrats. Elle réclame pl...
Credit Suisse: un ex-cadre condamné et relâché aux Etats-Unis Un ancien cadre de la banque Credit Suisse, le Britannique David Higgs, a été condamné à une peine de prison pour manipulation comptable et ...
Le patron d'UBS Belgique interpellé pour fraude et blanchiment UBS Belgique aurait approché, au cours des dix dernières années, des contribuables belges fortunés pour leur proposer l'ouverture de comptes...
HSBC Private Bank (Suisse) dans le viseur de la justice française Selon le quotidien Le Monde, HSBC Private Bank (Suisse) risque une inculpation en France pour blanchiment de fraude fiscale, sur la base des...
