Bilan

Sept mois de prison pour un ex-banquier suisse à Singapour

Un ex-banquier suisse qui dirigeait la filiale singapourienne de la banque privée zurichoise Falcon Bank a été condamné pour blanchiment d'argent et d'autres délits liés au scandale 1MDB.

L'affaire de détournement de centaines de millions d'euros du fonds souverain 1MDB fait l'objet d'enquêtes également en Suisse et aux Etats-Unis.

Crédits: AFP

Un ex-banquier suisse à Singapour a été condamné mercredi à sept mois de prison pour blanchiment d'argent et d'autres délits liés à l'énorme scandale politico-financier 1MDB en Malaisie, qui a déjà donné lieu à plusieurs peines d'emprisonnement.

L'homme, qui dirigeait la filiale singapourienne de la banque privée zurichoise Falcon Bank, a également été condamné à une amende de 128'000 SGD (environ 90'500 CHF), après avoir plaidé coupable devant un tribunal de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

L'ancien banquier âgé de 42 ans était jugé pour avoir omis de faire état de transactions suspectes d'un montant total de 1,6 mrd EUR en mars 2013 et transmis de fausses informations aux autorités de Singapour, dans le cadre de l'enquête dans ce pays sur des transferts illicites de fonds liés à 1MDB.

L'affaire de détournement de centaines de millions d'euros du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fait l'objet d'enquêtes également en Suisse et aux Etats-Unis.

Trois anciens cadres d'une autre filiale de banque suisse à Singapour, BSI, ont déjà été condamnés à des peines de prison dans le cadre de cette affaire.

BSI et Falcon Bank ont été contraintes l'an passé de cesser leurs activités à Singapour en raison de manquements dans la lutte contre le blanchiment liée à 1MDB.

Le fonds souverain avait été créé par le Premier ministre malaisien, Najib Razak, à son arrivée au pouvoir en 2009, pour moderniser le pays. 1MDB est endetté aujourd'hui à hauteur de 10 mrd EUR.

Le scandale politico-financier, qui a éclaté il y a plus d'un an, a fini par atteindre Najib après des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles il aurait perçu indûment près d'un milliard d'euros de financements liés à 1MDB. Le Premier ministre malaisien et 1MDB ont toujours nié avoir commis tout acte répréhensible.

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