Bilan

Les Etats-Unis interrogent plusieurs banques après les Panama Papers

17 banques ont été saisies ces dernières semaines de demandes d'informations du régulateur des services financiers de New York (NYDFS) qui dispose de pouvoirs d'enquête et de sanctions étendus.

Cette demande de renseignements fait suite à une précédente qui visait notamment Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank et dix autres.

Crédits: AFP

Le régulateur des services financiers de New York (NYDFS) a adressé des injonctions à plusieurs banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, citées dans le scandale des "Panama Papers", a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier.

Cette demande de renseignements fait suite à une précédente, adressée le 21 avril et qui visait notamment Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank et dix autres citées dans le scandale d'évasion fiscale connu sous le nom des "Panama Papers".

Selon cette source, qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat, les nouveaux établissements bancaires concernés sont Goldman Sachs, BNP, Canadian Imperial Bank et Standard Chartered. Elles ont jusqu'au 23 mai pour répondre aux demandes d'informations du NYDFS qui pourrait ensuite éventuellement décider d'ouvrir une enquête s'il n'était pas satisfait de leurs réponses.

Au total, 17 banques ont été saisies ces dernières semaines de demandes d'informations du NYDFS qui dispose de pouvoirs d'enquête et de sanctions étendus à New York et par conséquent à Wall Street, a-t-on précisé de même source.

Le NYDFS, qui avait infligé en 2014 une amende record de près de 9 milliards de dollars à BNP Paribas pour violations d'embargos américains, a ordonné à ces établissements financiers de lui fournir tout document et toute communication avec le cabinet Mossack Fonseca, au centre de l'affaire des Panama Papers.

Les banques interrogées doivent également porter à sa connaissance toute transaction effectuée avec le cabinet. Mais il ne leur est reproché pour l'instant aucune malversation.

Parmi les autres banques, figurent l'allemande Commerzbank et les nordiques Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Finland et Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

La banque néerlandaise ABN Amro et l'israélienne Bank Leumi ainsi que Deutsche Bank Trust ont également reçu une injonction du NYDFS.

Le procureur fédéral de New York, Preet Bharara avait décidé pour sa part le 20 avril d'ouvrir une enquête pénale sur l'affaire des Panama Papers.

La publication de ces documents a provoqué une onde de choc mondiale, conduit à l'ouverture de nombreuses enquêtes sur le globe et poussé à la démission le Premier ministre islandais et un ministre espagnol.

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