Bilan

L'OCDE s'inquiète de l'usage des passeports et visas "dorés"

L'OCDE s'inquiète des passeports et des visas "dorés" qui peuvent être un moyen de blanchir de l'argent ou de frauder le fisc.

L'acquisition des documents peut aussi être utilisée "par des blanchisseurs d'argent et des fraudeurs fiscaux", ajoute l'OCDE.

 

Crédits: afp

Les passeports et les visas "dorés", accordés par un nombre croissant d'Etats à des étrangers contre investissement, peuvent être un moyen de blanchir de l'argent ou de frauder le fisc, s'inquiète l'OCDE dans une note publiée lundi.

"De plus en plus de juridictions offrent la +résidence par l'investissement+ ou la +nationalité par l'investissement+", observe l'organisation dans ce document.  

Environ 90 pays proposent de tels schémas, dont plusieurs de l'Union européenne comme le Portugal ou Malte, ou encore des juridictions comme les Bahamas ou les Emirats Arabes Unis.

Concrètement, ces schémas permettent à des personnes d'obtenir des visas ou des passeports en échange d'investissements réalisés dans le pays.

Si l'acquisition de ces documents peut être motivée par des raisons "légitimes", telle que la volonté de voyager plus facilement, d'offrir une meilleure éducation à ses enfants, ou encore de vivre dans un pays politiquement stable, elle peut aussi être utilisée "par des blanchisseurs d'argent et des fraudeurs fiscaux", ajoute l'OCDE.

En effet, ces schémas peuvent être employés pour contourner l'échange automatique d'informations bancaires, dispositif de lutte contre la fraude fiscale pratiqué depuis 2017 par 50 Etats et qui s'étend progressivement à d'autres pays. 

Une personne originaire d'un pays A peut ainsi obtenir un passeport par investissement dans un pays B. Il peut ensuite ouvrir un compte dans un pays C, en ne présentant que son document d'identité du pays B. Le pays C échangera donc des informations avec le pays B, mais pas avec le pays A, où le détenteur du compte paye ses impôts. 

Pour tenter de remédier à ces "failles" et déterminer un plan d'action, l'OCDE a lancé un appel à contribution public, qui se clôture le 19 mars, afin que toute personne ayant des informations sur les divers moyens de contourner l'échange automatique d'informations bancaires par ce biais puisse témoigner par mail et éclairer l'organisation sur ce type de pratiques.

Les newsletters de Bilan

Le cercle des lecteurs

Le Cercle des Lecteurs est une plate-forme d'échanger sur tout ce qui touche votre magazine. C'est le reflet de vos opinions, et votre porte-parole le plus fidèle. Plus d'info

"Tout ce qui compte.
Pour vous."