Bilan

Bordier & Cie citée dans une affaire de détournement au Brésil

La banque privée Bordier & Cie a été mentionnée dans une procédure judiciaire pour avoir abrité plusieurs dizaines de millions de francs au nom d'une société offshore basée au Panama.

La Folha de São Paulo affirme qu'en juin 2016, les quatre comptes affichaient un solde cumulé de près de 35 millions de francs.

Crédits: keystone

La banque privée genevoise Bordier & Cie a été mentionnée dans une procédure judiciaire brésilienne, pour avoir abrité en 2016 plusieurs dizaines de mio CHF répartis dans quatre comptes au nom de la société offshore Groupe Nantes SA, basée au Panama.

Selon plusieurs médias brésiliens, le bénéficiaire de ces comptes ne serait autre que l'ex-directeur de l'entreprise publique Dersa, Paulo Vieira de Souza, connu sous le nom de Paulo Preto, soupçonné par les autorités d'avoir touché des pots-de-vin à hauteur de plusieurs centaines de millions de réais pour le compte d'un sénateur.

Sollicité jeudi par AWP, l'établissement genevois n'a pas souhaité commenter l'information.

Se basant sur des informations transmises par le Ministère public de la Confédération (MPC), la Folha de São Paulo affirme qu'en juin 2016, les quatre comptes affichaient un solde cumulé de près de 35 mio CHF. Cette somme aurait ensuite été transférée, en février 2017, vers un autre établissement à Nassau, aux Bahamas.

Citée par le quotidien brésilien, la juge en charge du dossier a dit voir "de forts indices de pratiques criminelles", ainsi que "d'enrichissement injustifié du prévenu", qui l'avaient poussée à demander en octobre dernier l'aide des autorités helvétiques et la levée du secret bancaire de Paulo Preto.

Ce dernier est mis en cause dans le cadre d'une enquête autour du détournement de fonds publics dans le cadre de la construction de la rocade autoroutière de São Paulo (Rodoanel), "la plus grande et la plus moderne réalisation routière" du pays, selon le gouvernement local.

L'enquête a été ouverte en 2017 par la justice fédérale brésilienne suite à des délations faites dans le cadre de l'affaire Odebrecht, qui avait indiqué à l'époque avoir versé des pots-de-vin en faveur du sénateur de São Paulo José Serra (PSDB, droite).

Au total, l'ex-directeur de Dersa aurait touché - selon les délateurs - près de 370 mio BRL en dessous-de-table, soit 106,3 mio CHF au taux de change actuel.

Les newsletters de Bilan

Le cercle des lecteurs

Le Cercle des Lecteurs est une plate-forme d'échanger sur tout ce qui touche votre magazine. C'est le reflet de vos opinions, et votre porte-parole le plus fidèle. Plus d'info


Image Footer

"Tout ce qui compte.
Pour vous."