Bilan

660 clients de HSBC Suisse dans le viseur des autorités brésiliennes

La police brésilienne a décidé d'approfondir son enquête contre 660 de ses résidents fiscaux suspectés de maintenir des comptes secrets auprès de la filiale helvétique du groupe bancaire HSBC.
Crédits: Keystone

La police fédérale brésilienne a décidé d'approfondir son enquête contre 660 de ses résidents fiscaux suspectés de maintenir des comptes ou des investissements secrets auprès de la filiale helvétique du groupe bancaire HSBC. Les infractions présumées sont principalement d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

Selon une enquête publiée par le quotidien Globo, les autorités ont également dans le viseur 13 ex-employés de HSBC au Brésil, à qui ils reprochent d'avoir collaboré à l'ouverture de comptes secrets et à la pratique de "délits financiers".

Sollicité mercredi par AWP, l'établissement n'était pas disponible dans l'immédiat pour plus de détails.

Les pandores fédéraux auraient identifié 9325 clients de nationalité brésilienne ayant détenu un total 15,2 milliards de dollars auprès de HSBC Private Bank à Genève entre 2006 et 2007. L'implication de citoyens brésiliens a été révélée dans le cadre de l'affaire Swissleaks, qui a vu l'ex-informaticien de la banque, Hervé Falciani, livrer des informations secrètes concernant les clients à un consortium de journalistes en mars 2015.

Pour définir les cibles prioritaires, les autorités de Brasilia ont utilisé deux critères: l'importance des actifs détenus auprès de la filiale suisse de HSBC Private Banking et le fait d'être lié à plus de dix comptes, qu'il s'agisse de fonds d'investissement, de titres financiers, de contrats dérivés, de dépôts ou de tout autre type d'actifs.

La police fédérale brésilienne va maintenant analyser si les actifs détenus hors du pays avaient été dument déclarés par les suspects aux autorités fiscales et à la banque centrale. Selon le Globo, les enquêteurs ont d'ores et déjà obtenu la suspension du secret bancaire et fiscal pour la période incriminée.

Parmi les suspects se retrouvant dans le viseur de la justice brésilienne figurent plus de 300 personnalités du monde des affaires liées aux secteurs de la construction, de l'industrie, des services financiers et du transport.

Les newsletters de Bilan

Le cercle des lecteurs

Le Cercle des Lecteurs est une plate-forme d'échanger sur tout ce qui touche votre magazine. C'est le reflet de vos opinions, et votre porte-parole le plus fidèle. Plus d'info


Image Footer

"Tout ce qui compte.
Pour vous."